题目内容
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[判断题]
客户与公司的业务关系存续期间，公司应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整（）
答案
是
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B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新
C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施
D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
A.①②③④
B.①②③⑤
C.①②④⑤
D.②③④⑤
A.可以在公司外从事第二职业，也可以与其他公司存在雇佣关系，只要不影响到双方公司利益
B.严禁私自挪用业务款项，故意损坏、偷盗公司和他人财物
C.商务可以向客户和离职员工透露公司内部信息，只要对方不说出去
D.可以利用公司资源谋取一点私利，只要数额不大
