题目内容
（请给出正确答案）
A.1万元（含）
B.5万元（含）
C.10万元（含）
D.15万元（含）
答案
A、1万元（含）
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A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.该渠道仅周一至周五工作日工作时间才能使用
B.自助银行渠道销售银行保险产品将增加销售成本
C.自助银行渠道可用于销售较为复杂的保险产品
D.由于自助银行渠道购买银行保险产品的操作过程由客户自己完成，能有效减少销售误导
A.网上银行
B.电话银行
C.自助终端
D.柜台
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.营业机构柜面
B.自助渠道
C.电子银行渠道
D.电话银行
