金融机构在办理规定业务和业务关系存续期间,或者怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或者恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性和完整性存疑的，应当开展以下客户尽职调查措施（）

A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份

B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份

C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息