题目内容
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[主观题]
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,需在名单匹配系
统中全部体现。()
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A.还要完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测
B.做好黑名单管理工作
C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况
D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对执行情况进行监督管理
A.中国反洗钱监测分析中心
B.当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地安全机关
A.已完成“转入”操作,但未提交的数据,可以取消转列;
B.黑名单客户在全系统内共享浏览,只有管户客户经理可以修改;
C.客户经理也可根据实际情况,经审核后手工将黑名单转出。解除期限只限当天,也就是说由于特殊原因,已列入完全限制级黑名单的客户,想要办理贷款业务,需要经相关部门同意后,再将黑名单解除,该客户才能在当天办理。如其仍有不良记录,第二天系统将再次将其划入黑名单当中;
D.如黑名单客户已经人工转出且不在符合“自动进入黑名单的条件”,该客户将转出黑名单,第二天系统将不再将其自动转入黑名单;
E.人工转入和转出黑名单需客户经理发起,逐级审核、审批。系统内自动形成的黑名单直接生效,不需审核、审批。